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e租宝非吸案今日宣判:丁宁被判无期并罚1亿元

  2017年9月12日,北京市第一中级人民法院依法公开宣判被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁、丁甸、张敏等26人集资诈骗、非法吸收公众存款案,对钰诚国际控股集团有限公司以集资诈骗罪、走私贵重金属罪判处罚金人民币18.03亿元;对安徽钰诚控股集团以集资诈骗罪判处罚金人民币1亿元;对丁宁以集资诈骗罪、走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产人民币50万元,罚金人民币1亿元;对丁甸以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金人民币7000万元。


  同时,分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪,对张敏等24人判处有期徒刑15年至3年不等刑罚,并处剥夺政治权利及罚金。

  经审理查明:被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司于2014年6月至2015年12月间,在不具有银行业金融机构资质的前提下,通过“e租宝”、“芝麻金融”两家互联网金融平台发布虚假的融资租赁债权项目及个人债权项目,包装成若干理财产品进行销售,并以承诺还本付息为诱饵对社会公开宣传,向社会公众非法吸纳巨额资金。

  其中,大部分集资款被用于返还集资本息、收购线下销售公司等平台运营支出,或用于违法犯罪活动被挥霍,造成大部分集资款损失。此外,法院还查明钰诚国际控股集团有限公司、丁宁等人犯走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪的事实。

  案发后,公安机关全力开展涉案资产追缴工作。截至目前,本案已追缴部分资金、购买的公司股权,以及房产、机动车、黄金制品、玉石等财物。现追赃挽损工作仍在进行中,追缴到案的资产将移送执行机关,最终按比例发还集资参与人。

  北京市第一中级人民法院认为,二被告单位及被告人丁宁、丁甸、张敏等10人以非法占有为目的,使用诈骗方法进行非法集资,行为已构成集资诈骗罪。被告人王之焕等16人违反国家金融管理法律规定,变相吸收公众存款,行为已构成非法吸收公众存款罪。二被告单位以及丁宁、丁甸、张敏等26名被告人的非法集资行为,犯罪数额特别巨大,造成全国多地集资参与人巨额财产损失,严重扰乱国家金融管理制度,犯罪情节、后果特别严重,依法应当予以严惩。法院根据二被告单位、各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。

文:网贷之家
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最新评论
  • e租宝非吸案今日宣判:丁宁被判无期并罚1亿元

    落枫2017-9-14 23:35

    案子终于结了,可是投资人的金钱和时间成本就没有了,有点可惜

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  • e租宝非吸案今日宣判:丁宁被判无期并罚1亿元
    落枫
    案子终于结了,可是投资人的金钱和时间成本就没有了,有点可惜
  • e租宝非吸案今日宣判:丁宁被判无期并罚1亿元
    阿啤
    最后一句忠告,扎心了。
  • e租宝非吸案今日宣判:丁宁被判无期并罚1亿元
    秋风扫落叶
    银行也得思考走转型之路。
  • e租宝非吸案今日宣判:丁宁被判无期并罚1亿元
    落枫
    还好,我消息闭塞,没有接触和了解过,幸运哈
  • e租宝非吸案今日宣判:丁宁被判无期并罚1亿元
    九里理财
    这些银行早就该提高点工作效率了
  • e租宝非吸案今日宣判:丁宁被判无期并罚1亿元
    九里理财
    坐等严打一波
  • e租宝非吸案今日宣判:丁宁被判无期并罚1亿元
    九里理财
    预期年利率20%,,,,
  • e租宝非吸案今日宣判:丁宁被判无期并罚1亿元
    九里理财
    钱满仓,,,
  • e租宝非吸案今日宣判:丁宁被判无期并罚1亿元
    九里理财
    看着有点小厉害的样子
  • e租宝非吸案今日宣判:丁宁被判无期并罚1亿元
    九里理财
    就是不知道额度怎么样
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